Đồng chí Hoàng Thị Đôi phát biểu tại Hội nghị.

Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 là văn bản pháp lý toàn diện quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Trải qua 10 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền, công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Phòng, chống rửa tiền còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền, cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện.

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); dự thảo Luật trình Quốc hội trình thông qua gồm 4 Chương, 65 Điều đã thừa kế quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, đồng thời bổ sung phạm vi điều chỉnh của luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền….

Tại Hội nghị các ý kiến tham gia đều nhất trí với việc ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đồng thời, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo với các nội dung: bổ sung thêm đối tượng báo cáo phòng, chóng rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; rủi ro quốc gia về rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền; cập nhật, xác minh thông tin khách hàng; hình thức, thời hạn báo cáo; dấu hiệu nhận biết giao dịch bất thường...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

                                                                                                   Văn Khánh